洗米华跨境赌博犯罪案一审开庭 35名被告人认罪(2)

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2022-08-15 10:36:55 中华网娱乐综合

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。

被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审。

庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

延伸阅读：港媒曝洗米华案9月开庭涉6800亿元洗米华案回顾

【港媒曝洗米华案9月开庭，涉6800亿元！这么多钱啊！！！】据香港媒体21日报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团董事周焯华等11人，去年11月涉嫌实施开设赌场犯罪行为被捕。根据初级法院排期，周焯华案将在9月2日下午开审，控方证人超过90人。

控罪指出，周焯华涉利用太阳城贵宾会经营“赌底面”的不法活动，让六大博企造成损失，也让博监局少收博彩税，被控触犯229项“在许可地方内不法进行赌博罪”，以及54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪未遂。周另外涉在没有取得政府经营批准情况下，在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注，触犯不法经营赌博罪。

检察院针对周的控罪尚有“犯罪集团罪”及“加重清洗黑钱罪”。同案其他19名嫌犯，是太阳城集团的中高层员工。法院排期显示，周焯华由律师梁永本的团队代表。据悉，梁永本曾代表港商刘銮雄、前检察长何超明案件。

澳门太阳城集团主席周焯华涉嫌非法开设赌场，温州市人民检察院在去年11月依法对周批准逮捕。澳门司警拘捕周焯华等十多人，指他们涉嫌在外地非法开设赌场及清洗黑钱。澳门检察院早前表示，经初步调查，认为有充分迹象显示，被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪，两项罪名分别最高可判监10年及12年，另外亦涉嫌触犯清洗黑钱罪，以及不法经营赌博罪，分别最高可判监8年及3年。

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