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英达洗钱被捕:每次存钱额度低于1万,分50次存入

2017-02-24 16:51:10    中华网娱乐综合  参与评论()人

  英达(资料图)

近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。

  英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元美元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

(责任编辑:胡晓渔 CK002)
关键词:英达洗钱